Balboa Bank pide ser retirado de la ‘lista Clinton’

La firma de abogados Green Berg Trauty, en Washington, quienes representan a los accionistas y directivos de Balboa Bank & Trust y Balboa Securities, introdujo una solicitud urgente a la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en ingles) la cual esta adscrita al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Lo que se quiere con esto, es retirar de la ‘Lista Clinton’ a la entidad financiera, con el fin que se permita las autoridades panameñas logren concluir el proceso de venta ordenada, en lugar de liquidación forzosa.

Los accionistas y directivos, piden a la OFAC que aceda a esta solicitud antes que se venza la licencia que permite a ciudadanos y empresas estadounidenses mantener relaciones comerciales y financieras con las entidades incluidas en la Lista Clinton.

La entidad financiera, fue incluida en la ‘Lista Clinton’, luego de que el Gobierno estadounidense dijo tener indicios de que el banco sirvió para el lavado de dinero producto del narcotráfico a través de una red liderada por Nidal Waked, Tesorero del banco.