Hasta el 16 de octubre se podrá presentar el formulario de Evaluación Extra Situ

El formulario de Evaluación Extra Situ  puede ser presentado hasta este 16 de octubre en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el mismo debe ser remitido específicamente a la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros del MEF, en forma digital a través del correo electrónico  int-extrasitu@mef.gob.pa.

Este formulario contiene información para la prevención y control del riesgo de blanqueo de capitales, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. 

Por su parte, la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros podrá imponer sanciones disciplinarias y financieras con multas de cinco mil balboas (B/.5,000.00) a un millón de balboas (B/.1,000,000.00) a quienes incumplan con esta disposición legal.